انطباق و کنترل معامله

اصول قابل اعمال

• پیش از اقدام، ذی‌نفع واقعی، اختیار امضاکننده، کشورها، بانک‌ها، واسطه‌ها و کاربرد نهایی باید متناسب با ریسک شناخته شوند.
• کالاهای ممنوع، کاربرد دوگانه، تحریم، کنترل صادرات، مجوز واردات و استاندارد مقصد نیازمند بررسی به‌روز متخصص واجدصلاحیت‌اند.
• پرداخت به حساب نامرتبط، تغییر ناگهانی ذی‌نفع، اسناد ناسازگار، امتناع از احراز هویت یا فشار برای دورزدن کنترل‌ها علامت توقف است.
• ArkanDo می‌تواند درخواست ناکافی، پرریسک، غیرقانونی یا خارج از توان بررسی را نپذیرد و در صورت لزوم مدارک بیشتر مطالبه کند.
• این چارچوب وعده تأیید انطباق نیست؛ تصمیم نهایی با طرف معامله و مشاوران متخصص اوست.

در صورت تعارض میان این صفحه و قرارداد امضاشده، متن قرارداد برای همان مأموریت مقدم است.